法制網首頁>>
要聞>>
投資685元即獲440元利潤
吳興警方跨省搗毀虛假網絡投資詐騙團伙
揭秘“一百美金”計劃
發布時間:2019-06-06 16:51 星期四
來源:法制日報--法制網

法制日報全媒體記者 陳東升

通訊員 施一薈 李貞

網上投資100美金,就能收獲440元利潤,高額的投資回報讓不少人趨之若鶩。但警方一查,這竟是一個虛假網絡投資平臺,背后藏著一個組織嚴密、分工明確的電信網絡詐騙團伙。

5月29日晚上11點,在經過10個多小時的長途奔襲后,兩輛從武漢出發的大巴車在浙江省湖州市吳興區八里店派出所停下,25名涉嫌電信網絡詐騙的嫌疑人被押解下車。吳興警方經過一個多月的跨省排摸調查,搗毀了一個涉案數百萬元的詐騙團伙,也揭開了“一百美金計劃”的真相。

投資”一百美金”被騙3萬余元

今年的4月13日,吳興區公安分局八里店派出所接轄區群眾高女士報警,稱其在某投資平臺上被騙三萬余元。

高女士對民警說,她在4月8日收到微信加好友信息,對方稱有一款叫“夸克PRO”的投資平臺,投資回報非常高。只要投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣100美金(折合人民幣為685元),就能獲得440元利潤。

高女士在開始嘗試著投了685元,馬上賺到了440元,并成功提現。之后,該好友發來了一些截圖,顯示了其他網友在專業指導老師指點下投資成功后取得的高額收益。高女士信以為真,在“老師”的指導下先后投入三萬余元。

但后來,高女士不僅沒有得到收益回報,平臺一直顯示其投資虧損,三萬余元最終損失殆盡。她感覺不對勁,向八里店派出所報警。

接警后,八里店派出所第一時間向上級刑偵部門匯報,初步偵查后發現該“夸克Pro”平臺極有可能為一個投資網絡詐騙平臺,隨即,吳興區公安分局聯合市局刑偵支隊、網安支隊抽調精干警力十余人,組成專案組對該案進行偵查。

跨省追擊搗毀詐騙團伙

經過近一個月的偵查,專案組鎖定了武漢新洲區的一個電信網絡詐騙團伙。但該犯罪團伙極具反偵查意識,經常更換辦公地點,偵辦民警多次前往武漢實地偵查,屢屢遭遇該團伙搬離辦公地點、全員休息等待辦公裝修完成等情況。于是,辦案民警利用等待時間摸清了整個犯罪團伙的人數、工作時間,基本身份信息。

據警方偵查,犯罪嫌疑人讓受害人起始投資685元就是該團伙所謂的“一百美金”計劃。業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣,投資回報率極高,邀請事主嘗試投資一百美金(也就是685元人民幣)試試 。只要有人投資一百美金,業務員就能拿到第一筆提成。同時觀察事主投資得到440元利潤后的反應,分析事主繼續受騙的可能,并向其推薦給組長扮演的指導老師。組長接收該事主后,指導事主加大投資,通過操控后臺的技術人員控制行情,讓事主認為是由于行情原因導致小盈大虧,最終空手而歸。

5月28日,專案組查到該團伙新據點裝修完成,團伙成員正式上班。早已趕赴武漢做好抓捕準備的近60余名專案組警力,在武漢當地警方的協助下,將該犯罪團伙當場一網打盡,抓獲20多名犯罪嫌疑人。同時繳獲涉案手機100余部,涉案電腦40余臺。

在該團伙的辦公地點,專案組民警搜出的電子資料和成員筆記本顯示,高女士遭遇的就是該詐騙團伙的典型詐騙套路。

警方揭秘網絡投資平臺騙局

以王某、李某、肖某為首的詐騙團伙成立于2018年,從表面上看是一個正常的公司。團伙成員分工明確,層級分明,有老板,主管,技術,組長,業務員。公司通過熟人推薦、網絡招聘等方式招人。

員工入職后接受統一培訓,從如何添加微信群,如何加好友,如何誘導事主投資,都有技術指導。辦公室里的白板上寫著每日加群加好友的任務,業務員的當月業務目標,還會更新已完成金額和所得提成,用以激勵組員。

但真相是,夸克Pro平臺的后臺充值直接連接團伙主要成員個人賬號,在將錢打進去的一瞬間,事主的損失已經形成,后面看到的所有漲跌,只不過是一出戲而已。

針對事主性別,團伙通過話術還開發出了撩騷誘惑型,體貼問候型等類型,要求細化到業務員必須定期問候事主生活近況,不能只提投資等等。從專業性考慮,該團伙還為業務員提供了區塊鏈,比特幣等相關知識的專業介紹,可謂面面俱到,只為騙人。

經初步審訊,該團伙自2018年以來作案三百余起,涉案金額數百萬元,目前,案件正在進一步審理中。

責任編輯:冀春雨
0
視頻推薦
相關新聞
北京PK10双单计划网 高平市| 镇沅| 藁城市| 东丰县| 万州区| 洪江市| 张家口市| 凌源市| 天台县| 仙桃市| 麦盖提县| 侯马市| 广安市| 松滋市| 马公市| 金秀| 武汉市| 颍上县| 嘉义县| 黄梅县| 札达县| 图们市| 丹巴县| 日照市| 叙永县| 诏安县| 抚顺县| 建平县| 阿图什市| 江华| 东港市| 莲花县| 轮台县| 雅安市| 博野县| 泰和县| 时尚| 丰原市|